共 129 筆查詢結果
法律系出路：未來工作、薪水比較、職業方向
高普初、地特｜
1/9/2024
...些？法學系學生在畢業後，可從事且常見的職業為律師，另外也包含其他職業，如行政執行官、司法事務官、法官、檢察官、書記官、法務助理、法務人員、法務部調查員等。另外也有法律廉政、財經廉政、廉政、法制等公職職系可選，可選擇的國家考試種類繁多，包含律師...
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臺灣地區與大陸地區人民關係條例（108.07.24）及其施行細則（107.05.30）- 兩岸關係相關法規 (三)
導遊領隊｜
9/4/2023
...公司或旅行相關業者辦理臺灣地區人民進入大陸地區之出境申報程序。 (3) 臺灣地區公務員，國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之 人員，應向內政部申請許可，始得進入大陸地區。但簡任第十職等及...
知識
外匯常識 (二) - 洗錢防制物品出入境申報及通報辦法（106.06.22）
導遊領隊｜
8/29/2023
...同日單一航（班）次攜帶下列物品，應依本辦法 第 4 條規定向海關申報；海關受理申報後，應依本辦法第 5 條規定向法務部調查局通報： 總價值逾等值 1 萬美元之外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔。...
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外匯常識 (二) - 外幣收兌處設置及管理 辦法（107.06.28）
導遊領隊｜
8/25/2023
...、模糊不清，無法進行查證。 3. 客戶為其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。 4. 客戶為法務部依資恐防制法公告制裁之個人。 (三) 外幣收兌處辦理外幣收兌業務，應自知悉客戶為法務部依資恐防制法公告制裁之個...
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出入境相關法規 (五)
導遊領隊｜
8/9/2023
...5. 有「依其他法律限制或禁止出國」，而應禁止出國之情形，由各權責機關通知內政部移民署。 6. 司法、軍法機關、法務部調查局或內政部警政署因偵辦「有事實足認有妨害國家安全或社會安定 之重大嫌疑」、「涉及內亂罪、外患罪重大嫌...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (十一)
銀行招考｜
5/12/2023
...務關 係或執行任何活動或交易。若與客戶已建立業務關係，必須停止，並考慮結束業務關係或已達成之 協議及考慮向法務部調查局洗錢防制處申報可疑交易。三、持續監控與申報 (一) 持續監控 確保於業務關係進行中...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (十)
銀行招考｜
5/11/2023
...他相同角色。 (5) 擔任或安排他人擔任實質持股股東。 (二) 監理機關 1. 律師：法務部檢察司。 2. 公證人：司法院民事廳。四、會計師 (一) 適用範圍 為客戶...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (九)
銀行招考｜
5/10/2023
...取合理措施辨識及驗證實質受益人身分。 (三) 大額交易申報 保險公司對下列達一定金額以上之通貨交易，免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存 相關紀錄憑證： 1. 存入政府機關、公營事業機構、行使公...
知識
防制洗錢與打擊資恐執行實務 (八)
銀行招考｜
5/9/2023
...
施並定期檢討，若評估有疑似洗錢或資助恐怖主義徵兆嫌疑，應留存交易紀錄、憑證，並 向法務部調查局申報；法人投保時，應要求提供法人合格登記資格證照、代理人之合法證 明（如營業執照、其他設立....
知識
防制洗錢與打擊資恐執行實務 (七)
銀行招考｜
5/5/2023
...恐相關法令之遵循，包括所屬金融同業公會所定並經金管會准予備查之相 關範本或自律規範。 7. 督導向法務部調查局進行疑似洗錢及資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及 其所在地之通報事宜。 ...
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防制洗錢與打擊資恐執行實務 (六)
銀行招考｜
5/5/2023
...交易，除應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證外，應自銀行內部 發現並確認為疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內向法務部調查局辦理申報。 註：金融機構防制洗錢辦法第 15 條已於 107.11.14 對申報時間進行修正
....
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防制洗錢與打擊資恐相關法令 (十)
銀行招考｜
4/28/2023
...四、可疑交易之申報與制裁名單的財產之通報 (一) 得申報之情形 1. 公證人如無法完成確認身分程序，得向法務部調查局申報疑似洗錢或資恐之交易。 2. 公證人於懷疑請求人或其所為之請求可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執...
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第 1 至 12 筆, 共 129 筆
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