共 3 筆查詢結果
防制洗錢與打擊資恐執行實務 (六)
銀行招考｜
5/5/2023
...供追蹤之交易碼，並於收到受款金融機構或 權責機關請求時，於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機關要 求立即提供時，應配合辦理。 2. 匯款銀行應保存所有有關匯款人及受款人資訊。
...
知識
防制洗錢與打擊資恐相關法令 (四)
銀行招考｜
4/19/2023
...蹤之交易碼，並於收到受款金融機構 或權責機關請求時，於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機 關要求立即提供時，應配合辦理。 (2) 應依金融機構防制洗錢辦法第十二條規...
知識
通則-2
銀行招考｜
9/1/2017
...行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任。執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締...
知識
其他相關推薦
總統 (四) - 憲法
一般警察特考｜
5/2/2024
...【年後轉職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
總統 (三) - 憲法
一般警察特考｜
4/30/2024
...【年後轉職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
總統 (二) - 憲法
一般警察特考｜
4/30/2024
...【年後轉職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
總統 (一) - 憲法
一般警察特考｜
4/29/2024
...職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
國家賠償 - 憲法
一般警察特考｜
4/29/2024
...【年後轉職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
人民之權利與義務 (六) - 憲法
一般警察特考｜
4/26/2024
...【年後轉職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
人民之權利與義務 (五) - 憲法
一般警察特考｜
4/25/2024
...【年後轉職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
人民之權利與義務 (四) - 憲法
一般警察特考｜
4/25/2024
...【年後轉職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
人民之權利與義務 (三) - 憲法
一般警察特考｜
4/24/2024
...【年後轉職薪方向】三民挺你追夢，課程最高優惠8000元【國考1+1 ‧ 挺你不孤單】函授、面授課程全面85折起【公職國營一點通 全國行動講座】資深專員線上免費諮詢加入全國分班LINE@迅速掌握最新考訊及各地優惠訊息...
知識
第 1 至 3 筆, 共 3 筆
1