共 3 筆查詢結果
防制洗錢與打擊資恐執行實務 (六)
銀行招考｜
5/5/2023
...供追蹤之交易碼，並於收到受款金融機構或 權責機關請求時，於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機關要 求立即提供時，應配合辦理。 2. 匯款銀行應保存所有有關匯款人及受款人資訊。
...
知識
防制洗錢與打擊資恐相關法令 (四)
銀行招考｜
4/19/2023
...蹤之交易碼，並於收到受款金融機構 或權責機關請求時，於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機 關要求立即提供時，應配合辦理。 (2) 應依金融機構防制洗錢辦法第十二條規...
知識
通則-2
銀行招考｜
9/1/2017
...行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任。執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締...
知識
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